Geldwäschegesetz (GWG)

Aufgrund einer EU-Vorgabe trat am 26. Juni 2017 das neue Geldwäschegesetz (GWG) in Kraft. Für deine Arbeit ergeben sich daraus einige wichtige Anpassungen.

Neue Identifizierungspflichten verhindern Missbrauch

Künftig ist in allen Fällen, in denen sich dein Kunde (Versicherungsnehmer) identifizieren muss, auch eine vollständig lesbare Kopie vom gültigen Original-Ausweisdokument anzufertigen (Foto/Scan genügt). Diese ist von dir als...